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离岸金融服务

离岸金融服务

产品详情

离岸金融是整合和调配境内外资金,建立跨境资金(各国本币及外币资金)双向流通渠道,实现各国或地区间资金流动和市场融合。

随着中国的国际化进程不断加深扩大,日渐增长的中国居民已踏出国门,走向世界。您是不是也做好准备了呢?您是否也有出国投资、经商、留学、移民、务工、旅游等打算呢? 

不论在您的出国准备阶段、资金使用阶段、还是国外生活阶段或资金回流阶段,我们都以诚信、诚挚、周到、专业的服务,为您的跨境之旅提供全程“一站式”的离岸服务方案,让您在异国它乡也能感受到我们为您提供的无忧的优质服务。

离岸投资方案

(内资变外资,海外融资,海外移民前必经之路)

您是否面临以下问题:

1、国内募资渠道有限;

2、准备移民海外,但国内资产主要为实业;

3、国内实业资产要用海外信托进行资产保护;

4、当地招商引资政策倾向某国外资;

离岸投资方案可以帮助您 :

扩展海外融资通道,做好移民前资产剥离;

进行海外风险隔离信托前准备,变换资本身份。

缅甸跨境金融解析:

从新税法统一内外资税制之后,返程投资结构多见于海外上市企业上市的重组阶段。但对于没有打算公开上市的中国私人企业来说,受限于外汇管制,融资渠道过分依赖境内资本。但如将控股层放置于海外,尤其是利于资本整合,控股结构重组便利的区域中心,例如香港,新加坡等地,也有便于私有企业拓宽海外融资渠道。

另外,在企业主层面,分散个人投资风险,寻求更好的资产保护工具,避免政治影响,或商业风险影响家庭个人生活,是更为紧迫的需求。在国内资产保护工具匮乏的情况下,将国内实业资产注入海外信托保护也是一种分散风险的方式,而进行返程投资,则是完成海外信托保护结构的前提。

离岸投资解决方案与其说是一种独立的方案,不如说是为了适应各类资产管理,财富规划需求而产生的务实手段。 各国地方商务部与外管局针对离岸投资的看法不同,75号文,37号文登记要求亦是差别很大。配合不同要求,在实务中可酌情使用匿名层,或直接配套信托,转移所有权人身份,绕过实务中的行政限制。


离岸私募股权投资基金

(在岸项目经营,离岸资本运作)


您是否面临以下问题:

1、海外投资并购项目多;

2、项目退出渠道狭窄;

3、资金来源受限于国内;

离岸私募股权基金可以帮助您:

简化投资并购流程,更多国际资源整合,增加国际融资机会。


案例:

发起于美国,被称为总统俱乐部的私募股权基金巨头,凯雷集团(Carlyle Group)的对外投资控股结构,从其预备上市前的公开披露来看,大约算是目前最标准的国际风险投资基金框架了。美国国内投资控股层为特拉华有限合伙(Delaware L.P.),而其美国以外的国际项目,则由开曼有限合伙(Cayman L.P.)控制。

像凯雷一样,美国80%以上的私募股权基金都采取有限合伙制(Limited Partnership),且都选择注册在商业传统悠久,公司法判例丰富,且豁免州税的特拉华州。而涉及海外投资项目时,比特拉华更具吸引力的开曼有限合伙成了首选,只要基金不在开曼境内经营,即可申请免税保证,此后无论开曼的政策如何调整,基金至少可享有20年的免税期。

尽管凯雷拥有众多美国前总统,前国防部长,前白宫预算主任,甚至在职的国务卿作为其投资顾问,但它也是凭借在1990年当时的金融投资巨鳄乔治.索罗斯加入后,才最终解决了募资困难的问题。而一个合适的离岸投资控股结构,正是统一解决国际投资中的资金调度问题,以及投资进入和退出渠道瓶颈的标准化工具。



离岸对冲基金

(作用:简化投资基金牌照申请,更加便利的参与国际市场投资)


您是否面临以下问题 :

1、初次参与国际投资市场;

2、QDII投资额度限制,不够用;

3、吸引国际投资者,提高国际竞争力;

4、家族私有财富管理;

离岸对冲基金可以帮助您:

较“在岸”成本更低,更便捷的获得投资基金牌照,实现离岸申购和赎回,规避额度限制,标准化基金收益报告,参与国际竞争,创建国际化多元投资的家族办公室。


案例:

国际对冲基金中有30%是在开曼注册成立的,总规模则高达数万亿美元。由于开曼政局稳定,无外汇限制,完全免税,在这几十年间迅速成为离岸资金汇集的中心。开曼群岛上各银行、保险、及信托机构的金融资产总和超过2500亿美元,占据欧洲美元交易总额的11%。

开曼离岸对冲基金多以豁免公司的形式,根据“开曼互惠基金法”成立。投资者能够购买、持股、管理、转让基金份额,由于豁免公司为税务免除公司,可根据《公司法》 申请(免税)保证,豁免开曼群岛所制定的所有税收也无预提税,但此类离岸对冲基金不能在开曼境内经营。

受限于一国的金融产品品种,监管,融资能力,以及投资结构维护成本,利用离岸更优惠的税收条件以及更高效的配套服务设立离岸基金公司,俨然成为“对冲基金”世界的标准做法。中国私募投资经理人尤其能够体会在中国设立独立基金管理公司的艰难。尽管利用信托结构设立的各个私募信托产品风风火火,但背后的信托高成本,投资品种仅限于国内,以及融资杠杆的匮乏与交易规则限制等等, 使得一些高频套利交易,做空交易以及常规对冲基金的 “多 - 空”交易策略在中国都很难实现。使用离岸基金不仅对于中国对冲基金经理人,而且对于一些传统的投资基金经理人来说,都是展开另一片天地的良好工具。


“平价”金融牌照方案

(更低成本,进入限制性金融行业)


您是否面临以下问题:

1、国内金融经纪商,承销商牌照费用高;

2、国内艺术品基金,红酒基金等另类投资管理服务不成熟;

3、在国内参与国际期货,外汇交易成本高;

4、中国禁止网络博彩业发展,留存利润进行再投资机会少;

金融牌照方案可以帮助您:

获得性价比最高的金融牌照,进入国际市场,获得国际成熟机构协助,突破外汇管制,更便利的参与国际竞争;

转换主体身份,通过海外服务器提供博彩服务;

获取更多离岸投资机会,分散投资风险。


解析:

金融服务业从国际上来看,在任何国家都属于受到监管最严格的行业。但因国家间差异巨大,受管制的方式与程度也是千差万别。在网络普及通讯发达的今天,网络金融,离岸金融已经成了未来的发展方向。通过选择合理的金融牌照颁发属地,结合电子商务,便可以用更低成本参与国际市场,成为外汇经纪商或另类基金管理人,以及博彩业者。这些在国内被禁止或受限制的行业,通过网络与离岸 金融,一切都变成了可能。

其中,毛里求斯作为一个国际金融中心,通过《2005年毛里求斯证券规管法》允许投资交易商以GBC1的公司类型,在毛里求斯申领金融牌照,从事外汇、证券经纪、投资咨询、资产管理、证券承销包销等业务。在毛里求斯申领金融牌照费用低,流程简便,更重要的是当地为鼓励金融业的发展,税率优惠仅为净利润的3%。

马耳他博彩业规管法肇始于《1998年游戏法案》,并开启了当地博彩业的自由化。2000年推出的网络彩票投注条例进一步提供了规管依据,彩票投注公司可在马耳他设立客服中心响应客户投注,但投注交易本身必须只能通过网络进行,且客户来源须为马耳他以外地区。但由于马耳他仅对网络博彩投注征收名义上的税赋,因此许多英国的博彩公司都将运营搬到马耳他,他们的客户可通过各种网 络接入设备上网投注。《2004年网络游戏法案》进一步提供了包括网络赌场,外汇投注,扑克牌游戏,乐透抽奖在内的规管规则,完善了博彩牌照制度,保证在最大程度上提供网络博彩业的自由度,提供足够的监管防止洗钱活动,保护玩家利益。

艺术品因与其它资产类型关联度较低,以及可分散风险的特质,因此近年来越来越多的受到高净值人士青睐,而在这种背景下,投资在艺术品名作上的投资基金也开始出现,其投资对象主要为红酒、纪念品、摄影作品、钱币、邮票、现代设计、乐器、古董珠宝盒钻石等有形资产。就投资结构以及投资规则而言,卢森堡专业投资基金(SIF)以其较高的灵活性与弹性的监管机制,在这个领域中备享盛名。 而从税收角度看,专业投资基金是一种极富吸引力的税制工具。例如,对于专业投资基金的资本化或合并,没有规定按比例的资本税,且专业投资基金本身不存在所得税的问题。



跨境金融只有从“跟随”企业走出去,转变为“引领”企业走出去,才能帮助企业“走出去”发展占领海外市场。

我司团队主要专注于策划主办及协办中国和缅甸两国各类官方和民企之间的行业交流、公务考察、经贸合作、招商引资,中缅项目对接以及中资企业缅甸建厂。

我司团队致力于为中国企业赴“一带一路”沿线国家投资,提供全程、全面、全新的投资政策有关咨询及投资前期调研、投资落地办理、投资后期维护等一条龙服务。


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